Kā NFT tiek izmantoti mazgāšanai un naudas atmazgāšanai?

Neaizvietojami marķieri (NFT) ir bieži sastopami virsrakstos. Kādu dienu kāds pelna miljonus, pārdodot "digitālo mākslu" kā NFT. Nākamais, potenciālais NFT jaunuzņēmums, ir pievilcis savus investorus, nozagot visu viņu naudu.

Par to nav šaubu: NFT ir pretrunīgi vērtēti.

Viena lieta, ko iekasē NFT, ir to loma naudas atmazgāšanā. NFT atvieglo noziedzīga uzņēmuma naudas atmazgāšanu, palīdzot noziedzīgām organizācijām visā pasaulē iztīrīt nelikumīgi iegūtos ienākumus.

Tātad, kā NFT tiek izmantoti naudas atmazgāšanai?

Kas ir NFT?

Saskaņā ar mūsu skaidrotājs par NFT, NFT ir "unikāls digitāls aktīvs, ko nevar sadalīt mazākās daļās (atšķirībā no digitālās vai kriptovalūtas), bet tam ir nemainīga un izsekojama vēsture (tāpat kā lielākā daļa digitālo vai kriptovalūtu)." Varat izmantot NFT, lai attēlotu dažādus digitālos objektus, taču tie parasti ir saistīti ar digitālajiem objektiem. mākslas darbi.

Pēc izveides NFT īpašnieks var pārdot savu unikālo marķieri, izmantojot NFT tirgus, nosakot sev tīkamu cenu, cerot, ka kāds nopirks viņu žetonu. Darījumi parasti tiek pabeigti ar kriptovalūtu, lai gan dažkārt notiek pārdošana fiat valūtā, piemēram, Beeple's. Everydays: The First 5000 Days NFT, kas tika pārdots par prātam neaptveramiem 69,3 miljoniem USD Christie's pirmajā digitālajā mākslā. izsole.

Saistīts: Dārgākie NFT — un kāpēc tie maksā tik dārgi

Vai NFT tiek izmantoti naudas atmazgāšanai?

Ir grūti saprast, kā NFT nav izmanto naudas atmazgāšanai. Visas kustīgās daļas ir paredzētas, lai padarītu naudas apstrādi un mazgāšanu pēc iespējas vienkāršāku. NFT un kriptovalūtu tirdzniecība nodrošina noziedzniekiem parocīgu abstrakcijas slāni, kas ir neticami vienkārši lietojams, pakalpojumu sniegšanas vietā ir efektīvi bez maksas, kā arī daudzas privātuma funkcijas palaišanai.

Tātad, kā NFT tiek izmantoti naudas atmazgāšanai?

1. Noziedzīgā organizācija izveido unikālu NFT un reklamē to NFT tirgū.
2. Noziedzīgā organizācija iegādājas savu NFT no NFT tirgus, izmantojot identitāti, kas aizsedz tās saikni ar sevi.
3. Atkārtojiet.

Procesam ir vēl dažas kustīgas daļas, bet ne daudz vairāk, un tas ir aptuvens NFT naudas atmazgāšanas darbības apraksts. Organizācija, kas izmanto NFT naudas tīrīšanai, visticamāk izmantos lielu kriptovalūtu maku tīklu un pat mēģinās pārvietot ieņēmumus. izmantojot kriptovalūtas apmaiņu, lai pievienotu papildu soļus starp sevi un galīgo maku (kur kriptovalūta tiks nomainīta pret fiat valūta).

Kad NFT ir "tirgots" dažas reizes, saistītā kriptovalūta ir "tīra". Turklāt, pat ja blokķēde tehnoloģija nozīmē, ka sākotnējā pārdošanas maka izsekošana ir grūts uzdevums, jo izdomāt, kam faktiski pieder maks savādāk. Pazīsti savu klientu (KYC) un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) noteikumi nav pieejami visos NFT tirgos, un tādējādi ikviens var atvērt kontu, veikt pārdošanu un slēpt savu identitāti.

Citreiz noziedznieki var izmantot nozagtus kontus populāros NFT tirgos, lai palielinātu tirdzniecības leģitimitāti, uzlauztu kontu, veiktu pārdošanu un pēc tam pazustu.

Daži izmanto to pašu procesu, lai mākslīgi palielinātu NFT cenas. Katra pārdošana starp saistītajiem kontiem sniedz iespēju palielināt pārdošanas vērtību, paceļot cenas augstākas, nekā tās varētu būt pamatoti. Mazgāšanas tirdzniecība, kā šis process ir zināms, ir vēl viens NFT manipulācijas veids, un tas ir saistīts ar naudas atmazgāšanu un citiem NFT krāpšanas veidiem.

Vai NFT naudas atmazgāšana vai mazgāšanas tirdzniecība ir nelikumīga?

Pilnīgi noteikti. Tas, ka mēs runājam par kriptovalūtas aktīviem, nenozīmē, ka parastie finanšu likumi netiek piemēroti. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ar jebkādām metodēm ir nelikumīga, tāpat kā mazgāšanas līdzekļu tirdzniecība, lai mākslīgi uzpūstu preces cenu. Grūtības ir tādas, ka, izmantojot kriptovalūtu un NFT, papīra pēdas ir daudz vieglāk noslēpt.

Saistīts: Lielākās NFT krāpniecības un kā no tām izvairīties

Naudas atmazgāšana nav tikai NFT lieta

Ir svarīgi atzīmēt, ka NFT naudas atmazgāšana nav tikai kriptovalūtas problēma. NFT ir atvieglojuši naudas atmazgāšanas procesu, taču noziedznieki jau sen ir izmantojuši retus vai augstvērtīgus mākslas darbus (un citas retas senlietas), lai atmazgātu naudu un veiktu nelikumīgus darījumus. Lielas vērtības objektu apmaiņa ir salīdzinoši vienkāršs veids, kā pārvietot naudu starp entītijām, vēl labāk, ja varat pielāgot objekta vērtību pēc savas patikas (kā ar NFT).

Turklāt, ņemot vērā katru dienu notiekošo NFT darījumu fenomenālo skaitu, arī ideja, ka lielākā daļa NFT darījumu ļauj veikt kādu noziedzīgu uzņēmumu, ir ļoti populāra. Vadošajā NFT tirgū OpenSea tagad ir vairāk nekā 1 miljons reģistrētu lietotāju. Ieteikumus, ka lielākā daļa šo lietotāju ir reģistrēti, lai palīdzētu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai citai ar NFT saistītai krāpšanai, ir grūti noteikt.

Vai arī paņemiet mākslas viltojumu. Tāpat kā mākslas pasaulē notiek viltošana, tā notiek arī NFT mākslas pasaulē. Patiešām, NFT mākslas "kalšanas" process nav vienkāršs, jo lielāko daļu digitālās mākslas var plaģiātu ar dažiem klikšķiem. Kad nozagtais digitālais mākslas darbs ir saglabāts datorā, tas tiek augšupielādēts NFT tirgū un pārdots kā oriģināls. Diemžēl tiem, kuru digitālais mākslas darbs ir nozagts un pārdots kā NFT, ir maz iespēju. Lai gan uz digitālo mākslu balstītas sociālo mediju vietnes, piemēram, DeviantArt, smagi strādā, lai izsekotu to lietotāju augšupielādētajiem attēliem, tas ir laikietilpīgs uzdevums.

Šajā sakarā DeviantArt Protect katru nedēļu skenē miljoniem jaunu NFT attēlu daudzos NFT tirgos un ir nosūtījis saviem lietotājiem vairāk nekā 80 000 brīdinājumu par nozagtiem mākslas darbiem. Tomēr problēma joprojām pastāv, un DeviantArt ir brīvi pieejamas digitālās mākslas piliens jūrā.

Naudas atmazgāšana un NFT iet roku rokā — bet vai mēs varam to apturēt?

Ja naudas atmazgāšana ar NFT ir tik vienkāršs process, kā to var apturēt?

Patiešām, nav vienkāršas atbildes. "Reālajā pasaulē" mākslinieki un autoritātes dara visu iespējamo, lai izsekotu un nodrošinātu mākslas darbu. Mākslas zudumu reģistrs izseko pazaudēto un nozagto mākslu visā pasaulē un neļauj to pārdot likumīgos izsoļu namos. Ir gūti zināmi panākumi, identificējot kriptovalūtas makus, kas tika izmantoti iepriekšējās uz kriptovalūtu balstītās laupīšanās, padarot maku, kurā kriptovalūta ir pārāk karsta, lai no tās pārvietotu jebkuru valūtu, vismaz anulējot zādzības rezultātā gūto peļņu.

Dažos NFT tirgos tiek izmantota KYC/AML funkcija, savukārt citos tas tiek darīts īpaši un nodrošinātu, ka katrs satura veidotājs ir pareizi verificēts. Taču katram NFT tirgum, kas veic šādas darbības, vēl viena sauja to nedarīs, ļaujot ikvienam izveidot kontu un pārdot to, ko vēlas, par cik vēlas.

Nav šaubu, ka NFT ir šeit, lai paliktu. Taču viņi, visticamāk, redzēs pieaugošu regulējumu, jo valdības visā pasaulē mēģina cīnīties pret to izmantošanu naudas atmazgāšanā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, krāpšanu tiešsaistē un citās noziedzīgās darbībās.

Jūs nenozagtu JPEG: ko NFT nozīmē masīvā labā klikšķa aplaupīšana?

Viens cilvēks, viena pele, visi NFT. Kā viens cilvēks lejupielādēja katru NFT, un ko tas nozīmē šiem pretrunīgi vērtētajiem marķieriem?

Lasiet Tālāk

Par autoru