Kā noziedznieki atmazgā naudu ar Bitcoin?

Bitcoin un citas kriptovalūtas ir kļuvušas par centrālo instrumentu kibernoziedznieku arsenālā, un krāpnieki arvien vairāk izmanto šīs monētas naudas atmazgāšanai. Noziedznieki izmanto dažādas metodes, lai izmantotu anonimitāti, ko kriptovalūtas nodrošina, lai slēptu nelikumīgo līdzekļu izcelsmi.

Kā kibernoziedznieki izmanto kriptovalūtas naudas atmazgāšanai? Turpiniet lasīt, lai uzzinātu atbildi uz šo jautājumu un daudz ko citu.

Kāpēc Bitcoin ir pievilcīga iespēja naudas atmazgātājiem?

Bitcoin ir pievilcīga iespēja naudas atmazgāšanai galvenokārt tāpēc, ka naudas atmazgāšana, izmantojot kriptovalūtas, ir vienkāršāka nekā citas metodes. Filmās noziedznieki bieži pārvadā nelikumīgu naudu pāri robežām, izmantojot somas vai koferus, lai izvairītos no varas iestādēm; tomēr reālajā dzīvē tas nav reāli.

Tā vietā noziedzniekiem ir daudz vieglāk atmazgāt Bitcoin, izmantojot tiešsaistes biržas, un pārvērst to skaidrā naudā. Galu galā tiešsaistes darījumi ir bez robežām un novērš nepieciešamību iesaistīties riskantā biznesā, pārvietojot fizisko naudu no vienas vietas uz vietu.

Turklāt kriptovalūtas nodrošina zināmu anonimitāti, jo šajos darījumos izmantotās publiskās adreses nav reģistrētas uz atsevišķa lietotāja vārda.

Lai gan visi darījumi, kas veikti, izmantojot Bitcoin, tiek publiski reģistrēti blokķēdē, tikai persona, kas to veica darījums var piekļūt kontam un makam, padarot to par izaicinājumu saistīt Bitcoin darījumus ar vienu personu vai entītija. Tomēr tas nav neiespējami.

Kā noziedznieki atmazgā naudu, izmantojot Bitcoin?

Noziedznieki izmanto vairākas metodes, lai izvairītos no atklāšanas, izmantojot BTC naudas atmazgāšanai ar mērķi padarīt gandrīz neiespējamu noteikt nelikumīgo darījumu izcelsmi un galamērķi.

Kad viņi ir atmazgājuši naudu, viņi var izņemt naudu, neuztraucoties par pieķeršanu. Šeit ir daži no visizplatītākajiem veidiem, kā noziedznieki izmanto Bitcoin naudas atmazgāšanai.

Bitcoin mikseri

Bitcoin mikseri, kas pazīstami arī kā tvertni, darbojas, sajaucot nelikumīgus un tīrus digitālos līdzekļus no vairākām adresēm, pirms tos pārdala uz jauniem galamērķa makiem vai adresēm.

Dažādu digitālo līdzekļu sajaukšanas process palielina anonimitāti, tāpēc noziedznieki to bieži izmanto, lai aizsegtu pēdas pirms līdzekļu pārskaitīšanas likumīgiem uzņēmumiem vai lielām kriptovalūtu biržām.

Tumšās maiņas

Lai gan daudzas lielākās kriptovalūtu biržas ir ieviesušas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un zina jūsu klientu noteikumus, daudzas neregulētas kriptovalūtas biržas neveic rūpīgas identitātes pārbaudes.

Ja tumšā biržā viena veida kriptovalūta tiek atkārtoti apmainīta pret citu, tā var lēnām notīrīt monētu. Šis process ļauj noziedzniekiem to droši pārsūtīt uz ārēju kriptovalūtas maku, neizmantojot sajaukšanas pakalpojumu.

Vēl viena iespēja ir konvertēt kriptovalūtu skaidrā naudā. Tomēr tas ir retāk sastopams, jo lielākajai daļai neregulētu biržu nav fiat tirgu, un, ja tādi ir, tie nav ilgi.

Azartspēļu un spēļu vietnes

Azartspēļu un spēļu platformas bieži pieņem maksājumus Bitcoin vai citās kriptovalūtās, padarot tās par iecienītāko galamērķi kriptovalūtu naudas atmazgātāju vidū.

Naudas atmazgātāji izmanto kriptovalūtu, lai iegādātos kredītu, virtuālos mikroshēmas vai spēļu valūtu šajās platformās un izņemtu naudu pēc dažiem darījumiem vietnē. Tiklīdz vietne izmaksā naudu kontā, tā iegūst juridisku statusu.

Saistīts: Jūsu iecienītākā viedtālruņa spēļu lietotne var būt daļa no naudas atmazgāšanas shēmas

Nested pakalpojumi

Šī plašā pakalpojumu kategorija darbojas vienā vai vairākās biržās. Viņi izmanto biržas saimnieku adreses, lai piekļūtu biržu iespējai ātri konvertēt monētas skaidrā naudā un izmantot tirdzniecības iespējas. Dažām biržām ir vāji atbilstības standarti ligzdotajiem pakalpojumiem, ko sliktie dalībnieki izmanto, lai atmazgātu naudu.

Kad ligzdotie pakalpojumi pabeidz darījumu, tas tiek parādīts blokķēdes virsgrāmatā zem biržas adreses, nevis ligzdoto pakalpojumu vai personas adreses. Ārpusbiržas (OTC) brokeri ir visizplatītākais ligzdoto pakalpojumu veids.

Kad noziedznieki izmanto ārpusbiržas darījumus, viņi var anonīmi tirgot lielas kriptovalūtas summas ar ārpusbiržas darījumiem, veicinot tiešu tirdzniecību starp divām pusēm ārpus biržas.

Šie darījumi ir droši un ātri, un ārpusbiržas brokeriem tiek maksāta komisijas maksa par darījuma partneru atrašanu, taču viņi sarunās nepiedalās. Kad puses vienojas par nodošanas noteikumiem, aktīvi tiek nodoti ar ārpusbiržas brokera starpniecību.

Anonimizēšanas pakalpojums

Tā kā darījumi ar Bitcoin un citām kriptovalūtām tiek reģistrēti blokķēdē, tos parasti var izsekot līdz sākotnējam avotam. Tāpēc kibernoziedznieki izmanto anonimizācijas pakalpojumus, lai slēptu savu līdzekļu avotu, izjaucot saiknes starp Bitcoin darījumiem.

Cilvēki bieži min nepieciešamību saglabāt personisko privātumu kā iemeslu anonimizācijas pakalpojuma izmantošanai, un sliktie dalībnieki izmanto šo pakalpojumu sniegto anonimitāti. Piedalīšanās sākotnējā monētu piedāvājumā, izmantojot vienu monētu, lai iegādātos cita veida monētu (pirkšana Ethereum ar Bitcoin) ir viens no veidiem, kā slēpt digitālās valūtas izcelsmi, izmantojot galveno kriptovalūtu maiņa.

Integrācija

Kad Bitcoin vai cita kriptovalūta ir veiksmīgi atmazgāta, tā ir sasniegusi integrācijas stadiju, kad to ir grūti saistīt ar noziedzīgu darbību. Lai gan nauda vairs nav tieši saistīta ar noziegumu, naudas atmazgātājiem joprojām ir nepieciešams veids, kā izskaidrot, kā viņi to ieguva.

Lai leģitimizētu netīro kriptovalūtu, noziedznieki izveido tiešsaistes uzņēmumu, kas pieņem bitkoīnus kā maksājumu, lai attaisnotu ienākumus. To darot, viņi var pārvērst netīro Bitcoin par tīru, likumīgu naudu.

Vēl viens veids, kā viņi leģitimizē nelikumīgus ienākumus, ir apgalvot, ka tie nāk no ienesīga biznesa vai aktīva vērtības pieauguma. Tā kā altkoīni ir ļoti nepastāvīgi, to vērtība un vērtība samazinās dažu minūšu laikā, ir grūti atspēkot šo apgalvojumu.

Saistīts: Kas izraisa kriptovalūtu cenu kritumu un kā jūs varat izdzīvot avārijā?

Cik daudz kriptovalūtas atmazgā noziedznieki?

Saskaņā ar blokķēdes datu platformu Ķēdes analīze, noziedznieki kopš 2017. gada ir atmazgājuši kriptovalūtu aptuveni 33 miljardu dolāru vērtībā. 2021. gadā kibernoziedznieki atmazgāja kriptovalūtu 8,6 miljardu dolāru vērtībā, kas ir par 30% vairāk nekā 2020. gadā.

Ar kriptovalūtām saistītās noziedzīgās darbības ievērojamais pieaugums nav pārsteidzošs, ņemot vērā likumīgās un nelikumīgās kriptovalūtas darbības paplašināšanos pēdējā gada laikā. Decentralizētās finanšu lietojumprogrammas veidoja aptuveni 17% no nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 2021. gadā, un ievērojami pieauga arī mikseri, augsta riska biržas un ieguves pūli.

Vai Bitcoin naudas atmazgātājus var apturēt?

Naudas atmazgāšana, izmantojot Bitcoin, nav ideāla zinātne, un ir daudz iespēju kļūdīties, kā rezultātā ir ierosinātas vairākas augsta līmeņa kriminālvajāšanas. Lai gan kriptovalūtām ir anonīmu reputācija, visi darījumi tiek reģistrēti pastāvīgā, publiskā virsgrāmatā.

Noziedznieki atmazgā naudu, lai neļautu iestādēm izsekot nelikumīgo līdzekļu avotam. Tomēr, ja viņi pa ceļam pieļauj vienu kļūdu, visu viņu shēmu var atsaukt.

Tomēr, tehnoloģijai turpinot attīstīties, noziedznieki nāks klajā ar gudriem veidiem, kā slēpt nelikumīgu līdzekļu apriti, cenšoties būt soli priekšā tiesībaizsardzības iestādēm.

Kā NFT tiek izmantoti mazgāšanai un naudas atmazgāšanai?

NFT ir pretrunīgi vērtēti daudzu iemeslu dēļ. Viņu saikne ar naudas atmazgāšanu ir tikai vēl viena problēma, bet tā ir tāda pati kā parasta māksla, vai ne?

Lasiet Tālāk

Par autoru