Kriptogrāfijas nozares eksponenciālā izaugsme ir devusi vietu jaunu miljonāru un veiksmes stāstu krātuvei, taču šajā tirgū viss nav tik vienkārši. Kibernoziedznieki ir pamanījuši tendenci "ātri kļūt bagātam" saistībā ar kriptovalūtu un ir izmantojuši šo vēlmi. Tas ir radījis vietu daudziem ar kriptovalūtu saistītiem kibernoziegumiem, tostarp krāpniecības žetoniem.
Tātad, kas ir krāpšanas marķieris, un kā jūs to varat pamanīt?
Kas ir krāpniecības marķieris?
Krāpniecības marķieris ir kriptovalūta, kas tiek palaists skaidrā nolūkā, lai nozagtu ieguldītāju līdzekļus. Tie bieži tiek izstrādāti, izmantojot jau esošu blokķēdi, piemēram, Ethereum, jo kibernoziedzniekam ir vieglāk to izdarīt, nevis izstrādāt visu blokķēdi.
Krāpniecības žetoni parasti tiek izveidoti kā transportlīdzeklis caur kuru var izvilkt paklāju. Šī krāpniecība parasti ietver izstrādātājus, kuri izrauj projektu un iegulda naudu, ko investori ir ielikuši žetonā, kas, viņuprāt, bija apsolījis.
Tā kā kriptovalūta ir ļoti neregulēta, krāpniekiem ir viegli izveidot un reklamēt marķieri bez jebkāda veida licences vai akreditācijas datiem. Kripto pasaulē marķieris var kļūt ļoti veiksmīgs dažu dienu laikā un ilgtermiņā saglabāt lielu peļņu, tāpēc investori bieži meklē aktīvus, kas, iespējams, uzspridzinās.
Pieņemsim, ka kriptovalūta bija 1 $ vērta, taču ir aizdomas, ka šī cena tuvākajā nākotnē pieaugs eksponenciāli. Investors nopirks nelielu vai lielu daudzumu šo žetonu un pēc tam var gūt milzīgu peļņu, pārdodot tokenu atpakaļ biržai, ja tā vērtība patiešām palielinās. Daži investori meklē arī ilgtermiņa ieguldījumus un paļaujas, ka kriptovalūta laika gaitā uzkrās vērtību.
Tieši šo cerību kibernoziedznieki izmanto, izmantojot krāpniecības žetonus. Pagātnē ir bijuši vairāki krāpniecības žetoni, kuriem ir izdevies apmānīt investorus ikdienišķi un profesionāli, atdot lielus naudas gabalus, neapzinoties, ka viņi to nekad neredzēs atkal.
Ņemiet, piemēram, OneCoin. Šī bija milzīga Ponzi shēma, kas slēpta kā daudzsološs kriptovalūtu ieguldījums. Projekta dibinātāja Ruja Ignatova apgalvoja, ka OneCoin var iegūt, pārdot, apmainīt vai uzglabāt kā parastam kriptovalūtam, taču šeit bija būtiska atšķirība, kurai vajadzēja būt sarkanam karogam investoriem. OneCoin piedāvāja atlīdzību investoriem, kuri iepazīstināja ar projektu papildu investorus. Tieši šādi a Daudzlīmeņu mārketinga shēma (MLM) darbojas.
Galu galā investoriem tika nozagti vairāk nekā 4 miljardi USD pēc tam, kad Ignatova paņēma visu piesaistīto kapitālu un pilnībā pazuda. Taču viņas brālis un līdzdibinātājs 2019. gadā tika apsūdzēti un notiesāti, tāpēc šī pārbaudījuma beigās bija zināms taisnīguma elements.
Kā pamanīt krāpniecības marķieri
Tātad, ja krāpniecības žetoni var apmānīt tūkstošiem investoru un nozagt miljonus vai miljardus dolāru, vai ir kāds veids, kā tos identificēt? Par laimi, ir lietas, ko varat darīt, lai neieguldītu naudu krāpniecības žetonā.
1. Izpētiet izstrādātājus
Daudzi krāpniecības marķieru izstrādātāji paliek anonīmi, jo zina, ka tuvākajā nākotnē veiks nopietnu noziegumu. Protams, kibernoziedznieks nevēlas atklāti atzīties, kas viņi ir, pirms izkrāpj cilvēkiem naudu, jo tādējādi iestādēm ir daudz vieglāk viņus arestēt. Lai gan dažām kriptogrāfijas krāpniecībām ir bijuši neanonīmi dibinātāji, piemēram, Ruja Ignatova, par kuru mēs iepriekš runājām, biežāk šīs personas slēpjas aiz tiešsaistes identitātes. Pat likumīgi kriptovalūtu izstrādātāji to dara, piemēram, Shiba Inu Ryoshi.
Tāpēc, ja esat redzējis, ka tirgū ir nonācis jauns projekts, taču izstrādātājs vai izstrādātāju grupa sociālajos medijos un citās platformās ir anonīmi, esiet piesardzīgs. Lai gan šis faktors pats par sevi nevar apstiprināt, kur kriptovalūta ir nelikumīga, tas noteikti ir jāņem vērā.
2. Pārbaudiet Kripto cenu vēsturi
Veicot ar kriptovalūtu saistītu krāpniecību, kibernoziedznieki nevēlas gaidīt ilgāk, nekā viņiem ir nepieciešams. Šī iemesla dēļ daudzu krāpniecības žetonu vērtība strauji pieaug, pirms tie strauji krītas pēc tam, kad dibinātāji pārdod savu milzīgo akciju daļu atpakaļ biržai.
Jums tas būtu jāuzskata par iespējamu sarkano karogu, ja kriptovalūta ir gan jauna, gan piedzīvojusi milzīgu cenu kāpumu dažu stundu vai dienu laikā. Tas nenozīmē, ka kriptovalūtai ir jebkāda veida ilgtermiņa solījums, un tas var norādīt, ka tas ir nekas vairāk kā krāpniecība ar sūkņu un paklāju izvilkšanu, kur marķieris cena drīz kritīsies.
3. Apsveriet marķieru izplatīšanu
Kad kibernoziedznieks izstrādā krāpniecības žetonu, viņš bieži patur sev milzīgu daļu no šiem marķieriem, lai varētu pārdot atpakaļ milzīgu daļu no kopējā piedāvājuma un gūt lielu peļņu. Lai gan likumīgi kriptovalūtu izstrādātāji bieži patur dažus žetonus vai monētas sev, tas parasti nesasniedz pusi vai vairāk no apgrozībā esošās piegādes.
Daudzi cilvēki palaidīs garām šo brīdinājumu, jo jums ir jādara viss iespējamais, lai pārbaudītu piegādes sadalījumu. Taču to var izdarīt, apskatot attiecīgā marķiera izplatīto virsgrāmatu vai darījumu vēsturi. Ja jūs identificējat kādus vaļus (vai milzīgiem kriptovalūtu turētājiem), un marķieris ir salīdzinoši jauns, tas var norādīt, ka marķierim ir noziedzīgi pamati.
4. Pārbaudiet balto papīru
Baltās grāmatas dokumentos ir ietverti kriptovalūtas izstrādes soļi, mērķi un nākotnes prognozes. Daži dokumenti ir neticami padziļināti un detalizēti, sniedzot potenciālajiem investoriem pamatīgu priekšstatu par aktīva nodomiem. Tomēr kibernoziedznieki būtībā var apiet sava krāpšanas marķiera dokumenta elementu, jo viņi to neuzskata par svarīgu vai nevēlas tam tērēt laiku.
Šis brīdinājums var ļoti skaidri atklāt krāpšanas marķieri. Ja pārbaudāt balto grāmatu un tas ir neticami īss vai neskaidrs, vai arī ir kliedzoša jebkura cita kriptovalūtas dokumenta kopija, iespējams, jūs skatāties uz nelikumīgu projektu. Likumīgi kriptovalūtu izstrādātāji pieliks pūles savā dokumentā, jo tas var pārliecināt cilvēkus ieguldīt. Taču to var izmantot arī kibernoziedznieka labā. Tātad, ja dokumentā ir ietverti ārkārtīgi lieli atdeves solījumi vai nereālas izaugsmes prognozes, tas arī ir sarkans karogs.
5. Ekstrēms mārketings
Lai piesaistītu kapitālu krāpniecības zīmei, kibernoziedznieki bieži vien ļoti aktīvi reklamē savu projektu, lai pēc iespējas ātrāk radītu atsaucību. Tas galvenokārt tiek darīts sociālajos medijos, īpaši Twitter. Pirms ieguldāt tokenā, pārbaudiet tā izstrādātāju sociālo mediju kontus, lai noskaidrotu, vai viņu mārketinga taktika neietver nereālus solījumus, fantastiskus apgalvojumus vai aizdomīgu statistiku. Tās visas var būt krāpniecības pazīmes.
Krāpšanas žetoni ir plaši izplatīti, taču tos var pamanīt
Tagad, kad kriptovalūta ir liela izaugsmes nozare, kibernoziedznieki nepārtraukti mēģina pievilināt nezinošus investorus, lai tie atdotu savus līdzekļus. Tāpēc ir tik svarīgi veikt savu izpēti par jebkuru norādīto marķieri un sekot līdzi aizdomīgām pazīmēm, kas varētu liecināt par krāpniecību.
