Neskatoties uz Bitcoin publisko raksturu, tas vienmēr ir bijis privāts veids, kā veikt finanšu darījumus bez trešās puses iejaukšanās. Tomēr, iestādēm kļūstot arvien sarežģītāk izmantotajām metodēm un instrumentiem, lai izsekotu kriptovalūtas maksājumus, ir kļuvis skaidrs ka, lai gan darījumi blokķēdē ir saistīti tikai ar maka adresēm, tās var izsekot līdz iestādēm vai privātpersonām.
Tas ir radījis jaunus veidus, kā slēpt jūsu bitcoin darījumus, proti, bitcoin darījumu sajaukšanu. Bet kas ir bitcoin darījumu sajaukšana? Kā tas darbojas? Un vai tas ir likumīgi?
Kas ir Bitcoin darījumu sajaukšana?
Bitcoin darījumu sajaukšana būtībā sastāv no kriptovalūtu summas, kuras prioritātes un trajektorijas jūs mēģināt slēpt, sajaukšanas ar lielu citu līdzekļu summu. Cilvēki to dara, izmantojot bitcoin mikseri, ko citādi sauc par bitcoin tumbleri.
Centralizēta vs. Decentralizēti maisītāji
Ir divi galvenie veidi, kā sajaukt bitkoinu: centralizēts bitcoin mikseris vai decentralizēts bitcoin mikseris.
Centralizētie bitcoin mikseri patiesībā ir uzņēmumi, kas ir gatavi paņemt jūsu bitcoin un apmainīt to pret citiem bitcoin par pakalpojumu maksu. Šie uzņēmumi piedāvā vienkāršu risinājumu jūsu bitcoin sajaukšanai.
Tomēr tie joprojām rada privātuma izaicinājumu. Uzņēmums joprojām pārvaldīs ierakstu par to, kurš ieguva bitcoīnu un no kurienes tas nāk. Problēma ir tāda, ka uzņēmums varētu būt spiests publiskot šādus ierakstus vai nodot tos trešajai pusei.
No otras puses, decentralizēti bitkoinu mikseri izmanto blokķēdes protokoli piemēram, CoinJoin, lai slēptu līdzekļu izcelsmi. CoinJoin būtībā ir anonimizācijas stratēģija, ko izmanto, lai pievienotu privātuma slāni citādi publiskai blokķēdei.
Protokols CoinJoin ļauj lietotāju grupai apvienot bitcoin daudzumu un pēc tam to pārdalīt tā, lai visi saņemtu atpakaļ tādu pašu bitcoin daudzumu. Pēc procesa neviens nevar pateikt, kas ko ieguva un no kurienes tas nāca.
Vai Bitcoin darījumu sajaukšana ir likumīga?
Spēja slēpt līdzekļu izcelsmi ir pārvērtusi bitkoinu mikserus par naudas atmazgāšanas darbību perēkli. Tagad tas, vai bitcoin mikseri ir likumīgi vai nē, ir atkarīgs no likumiem, kas regulē jūsu dzīvesvietu. 2021. gada februārī pēc tam, kad tika arestēts Romāns Sterlingovs, domājamais Bitcoin Fog radītājs, toreizējā ASV. sacīja ģenerālprokurora palīga vietnieks Braiens Benčkovskis ka "cenšanās aizēnot virtuālās valūtas darījumus [izmantojot mikseri] ir noziegums".
Finanšu darbību darba grupas "ceļošanas noteikums" ASV un Piektā direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu Eiropas Savienībā, tagad pieprasīt, lai kriptovalūtu biržas praktiski uzglabātu un kopīgotu informāciju par iniciatoriem un saņēmējiem kopā ar kriptovalūtu darījumiem neatvairāms populāras kriptovalūtu biržas aizliegt "satraipītas" monētas vai monētas, kas ir sajauktas.
Tornado Cash lieta
2022. gada 8. augustā ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) pievienoja Tornado Cash, vienu no lielākie kriptovalūtu maisītāji, īpaši izraudzīto valstspiederīgo un bloķēto personu (SDN) sarakstā, izmantojot atvērtā pirmkoda protokolu pretlikumīgs. Šīs ziņas satricināja kriptogrāfijas pasauli, jo daudzi galvenie kriptovalūtu tirgi un pakalpojumi pārcēlās, lai ieviestu jaunos noteikumus.
Lai gan šis nebija pirmais kriptovalūtu maisītājs, uz kuru vērsās ASV valdība, atšķirība slēpjas tajā, ka atšķirībā no Bitcoin Fog gadījuma Tornado Cash netiek pārvaldīts centralizēti. Tas ir decentralizēts protokols; atvērtā pirmkoda programmatūra. The ASV Finanšu ministrijas paziņojums presei tā formulējums ir diezgan vienkāršs:
OFAC sankciju spēks un integritāte izriet no OFAC spējas norādīt un pievienot personas SDN sarakstam.
Problēma rodas, ja ņem vērā faktu, ka programmatūra nav entītija vai persona, bet drīzāk kods, kā ir norādījuši daudzi izstrādātāji. Bet kāpēc tas, ka programmatūra ir kods, ir problēma? Nu, gan saskaņā ar datorzinātni, gan valodniecību dati ir valoda. Un, kā daži steidzas norādīt, nosaucot šo soli par antikonstitucionālu, valoda ir instruments, ko izmantojam, lai runātu, apgalvojot, ka tādējādi kods kā valoda ir aizsargāts saskaņā ar Konstitūcijas pirmo grozījumu ASV.
Riskants bizness
Bitcoin darījumu sajaukšana piedāvā labu privātuma līmeni citādi privātai blokķēdei. Tomēr šī spēja ir pārvērtusi bitcoin darījumu mikserus par naudas atmazgāšanas darbību perēkļiem.
Ja jums ir nepieciešams saglabāt savu bitcoin darījumu privātumu, bitcoin mikseri piedāvā labu alternatīvu. Lai gan jūs riskējat būt saistīts ar noziedzīgām darbībām, un daudzas no populārākajām kriptovalūtu biržām jūsu monētas uzskatīs par "satraipītām".