Krāpniecība un shēmas slēpjas ap katru kriptoieguldījumu stūri, apgrūtinot navigāciju pa ainavu. Paklāju vilkšana un sūknēšanas un izmešanas shēmas ir divas no visizplatītākajām un potenciāli katastrofālākajām kriptovalūtu izkrāpšanām. Bet kā atšķiras paklāju vilkšanas un sūknēšanas un izmešanas shēmas?
Kas ir paklāja vilkšana?
Paklāju vilkšanā izstrādātāji apmāna investorus, "izvelkot paklāju" no apakšas, izraujot viņu kriptovalūtas. Šīs ļaunprātīgās izstrādātāji shill tokenus sociālo mediju platformās lai piesaistītu investorus. Kad viņi sasniedz savu mērķi, viņi visu ieguldīto kriptovalūtu pārskaita savos makos vai sifonē to caur kriptovalūtu apmaiņu.
Pirmais solis pēc tam, kad izstrādātājs ir izveidojis marķieri, ir piesaistīt investorus, solot pietiekamu peļņu no viņu ieguldījumiem, kad marķieris kļūs populārs. Viņi izmanto arī DeFi (decentralizētas finanses) lietotnes, kas ir decentralizētas un var slēpt savu identitāti. Daudzi no
viedie līgumi krāpnieciskie izstrādātāji decentralizētas lietojumprogrammas (DApps) jau ir apgādāti ar ļaunprātīgu kodu, lai veiksmīgi pabeigtu savu paklāju vilkšanas darbību.Kripto paklāju vilkšanas piemēri
Kriptovēstures vēsturē ir bijuši daudzi ievērojami paklāju pievilkšanas gadījumi.
2021. gada 28. oktobrī AnubisDAO izcēlās no pazemes grāvjiem bez tīmekļa vietnes, balta papīra un nedaudz vairāk kā logotipa, ko iedvesmojis DOGE un izstrādātāji ar pseidonīmiem. Pēc tam projekts uzsāka pārdošanu, apsolot ANKH, tā marķieri, apmaiņā pret investoru nodrošināto ETH. Ažiotāža bija iespaidīga, un mazāk nekā 24 stundu laikā investori bija ieguldījuši gandrīz 60 miljonus USD.
Kad līdz pārdošanas beigām bija atlikušas stundas, visi 13 597 ETH žetoni tika izņemti no kopas un uz visiem laikiem pazuda. Investoru saņemtie ANKH žetoni nekavējoties kļuva pilnīgi bezvērtīgi, un Twitter konts, kas kalpoja kā Anubisa oficiālā lapa, tika izslēgts. Diemžēl ir panākts neliels progress, jo neviens nav pārliecināts, vai viens vai visi izstrādātāji bija atbildīgi par operāciju.
60 miljoni USD ir milzīga naudas summa. Bet kā ir ar Faruku Özeru, Turcijas kriptovalūtu biržas Thodex izpilddirektoru, kurš ieguva 2 miljardus ASV dolāru, kas veido 90% no visiem paklāju vilkumiem 2021. gadā?
Izpilddirektors apturēja tirdzniecību biržā tajā pašā gadā, kad notika ēģiptiešu dieva fiasko. Pirmkārt, tā bija apkope, kas ilga vairākas dienas, pēc tam Özer vainoja kiberuzbrukumu 2018. gadā, kam sekoja tā sauktie aizdomīgie darījumi vairāk nekā 30 000 klientu kontos. Visbeidzot, viņš apsolīja, ka visi klienti saņems savus līdzekļus, un tad Thodex izpilddirektors pazuda naktī.
Kas ir sūkņa un izgāztuves shēma?
"Sūkņa un izgāztuves" darbība ir veids tirgus manipulācijas kur kriptovalūtas cena tiek mākslīgi uzpūsta un, sasniedzot mērķi, nekavējoties tiek izmesta atpakaļ tirgū.
Vairumā gadījumu, atšķirībā no paklāju vilkšanas, sūkņa un izgāztuves shēmas izpildei ir vajadzīgas nelielas tehniskās zināšanas. Grupa parasti īsteno šo shēmu; viņiem ir tikai jāizvēlas mērķa valūta un jāiegulda tajā.
Lai iegūtu maksimālu peļņu un viegli manipulētu, mērķa kriptovalūtai ir jābūt ar zemu tirgus ierobežojumu un likviditāti. Pēc tam šie "sūknētāji" sociālajos medijos popularizē kriptovalūtu. Viņi to dara, izmantojot finanšu ietekmētāju pakalpojumus, piemēram, YouTube lietotājus, ievērojamus kripto-Twitter kontus un tā tālāk.
Citi investori sāk iesaistīties šo ietekmētāju radītajā viltus ažiotāžā, domājot, ka viņi saņem labu darījumu. Pēc tam pieprasījuma pieaugums sāk strauji palielināt kriptovalūtas cenu. Kad tas sasniedz noteiktu līmeni, ko zina tikai sūknētāji, viņi pārdod visu savu īpašumu. Šis ir "izgāztuves" posms.
Piedāvājums, ko izraisīja sūkņu pēkšņā kriptovalūtu izlaišana, liek tā cenai strauji kristies. Saprotams, ka citi investori, redzot, ka viņu daudz izsauktā kriptovalūta zaudē savu vērtību, krīt panikā un pārdod savus līdzi uzkrājumus, jo sūknētāji gūst peļņu. Šobrīd tas kļūst par žurku sacīkstēm starp investoriem, kas palikuši ar tagad nevērtīgajiem žetoniem. Jo ātrāk jūs pārdodat, jo mazāki jūsu zaudējumi.
Kripto sūkņu un izgāztuves shēmu piemēri
Daži anonīmi izstrādātāji izveidoja kriptogrāfijas projekts ar nosaukumu Squid Game, kas veidota pēc populārās Netflix sērijas parauga. Viņi arī izveidoja marķieri SQUID-USD, kas varēja piekļūt virtuālajām spēlēm, kas veidotas pēc sērijas. Šie izstrādātāji solīja katras spēles uzvarētājam dažādas naudas balvas.
Taču bija kāds loms, ko neviens nepamanīja, kamēr nebija par vēlu. Ar žetonu bija saistīts antidempinga mehānisms. Diemžēl tas nozīmēja, ka investori nevarēja pārdot. Ja vien viņiem nebija tā, ko izstrādātāji sauca par "marbles", ko varēja iegūt, tikai uzvarot spēles.
Spēles vēl bija jānotiek tiešraidē, tāpēc neviens nevarēja uzvarēt un iegūt bumbiņas. Tāpēc visi īpašnieki nevarēja pārdot neatkarīgi no tā. Tā kā bija tikai pircēji un nulle pārdevēju, marķiera vērtība strauji pieauga no diviem centiem 2021. gada 26. oktobrī līdz 2861 USD sešas dienas vēlāk. Tas bija pārsteidzošs pieaugums par 14 300 000%.
Kad SQUID-USD sasniedza rekordaugstu līmeni, izstrādātāji, kuri bija atļāvuši pārdot savus žetonus, tos atmeta. Viņi iepirka 12 miljonus dolāru un neatstāja īpašniekiem neko, izņemot žetonu, kura vērtība tagad ir mazāka par santīmu.
Kā pasargāt sevi no kriptogrāfijas izkrāpšanas
Paklāju vilkšanā likviditāte aiz marķiera ir aizņemta, un tas padara marķiera pārdošanu neiespējamu. Tomēr, lai gan marķiera cena ir sasniegusi zemāko punktu sūkņos un izgāztuvēs, daļa likviditātes var palikt fondos. Tomēr, lai pasargātu sevi no kriptovalūtu sūknēšanas un izmešanas shēmām vai paklāju vilkšanas, jums jāiemācās tās pamanīt.
1. Pārbaudiet cenu svārstības
Pirms ieguldīšanas jebkurā jaunā kriptovalūtā, pārbaudiet cenu svārstības. Ja cenu kāpums nav saistīts ar patiesām ziņām, vienmēr ir drošāk to uzskatīt par sūkni un izgāztuvi. Turklāt vislabāk būtu pieturēties pie regulētām, centralizētām biržām, piemēram, Binance un Coinbase, kur jūs ieguldāt esošās monētās, nevis jaunās.
2. Izvairieties no hype
Projekts varētu būt potenciāls paklāja pievilkšanas līdzeklis, ja pēkšņi redzat slavenības un ietekmētājus par to diskutējam. Likumīgiem kriptovalūtu projektiem parasti ir īpaša komanda un kopiena, kas tirgo marķieri.
3. Likviditāte
Pirms investējat jebkurā jaunā projektā, pārbaudiet likviditātes fonds. Žetona likviditāte var daudz pastāstīt par to. Izvairieties no kriptovalūtām ar zemu likviditāti (apmēram USD 100 000), jo ar tām var viegli manipulēt. Piemēram, projekta izstrādātāji varētu iepludināt baseinā pāris tūkstošus dolāru un mākslīgi palielināt žetonu vērtību.
4. Pārbaudiet vaļu makus
Vēl viens vienkāršs veids, kā pamanīt paklāju vilkšanas krāpniecību, ir pārbaudīt marķiera piešķiršanu. Jebkuram marķieri, kurā plānojat ieguldīt, pārbaudiet, cik daudz ir augšējie maki. Tos parasti sauc par vaļu makiem.
Ja šajos vaļu makos ir līdz pat 20% no visiem pieejamajiem žetoniem, visticamāk, tā ir kriptogrāfijas krāpniecība vai drīzumā var kļūt par tādu. Tas ir tāpēc, ka šie vaļu maki var izlemt izmest savus žetonus un dažu sekunžu laikā samazināt īpašuma vērtību.
Jūs varat pārbaudiet maku atlikumus, izmantojot blokķēdes pētniekus. Piemēram, jūs varētu izmantojiet SolScan, lai pārbaudītu Solana blokķēdes makus.
Risks ir neizbēgams, bet krāpniecība nav
Kriptovalūtas pasaulē ieguldījumi jebkurā marķierā ir saistīti ar riskiem. Tomēr ir daži riski, kurus nav vērts uzņemties. Tie ietver ieguldījumus projektos ar iepriekš minētajām pazīmēm, cerot, ka tie nav paklāju vilkšana vai "sūknējiet un izmetiet" shēmas.
Pirms pievienošanās jebkuram kriptogrāfijas projektam veiciet iepriekšējās darbības pārbaudi. Pārliecinieties, vai projektam ir likumīga komanda, stabils likviditātes fonds un normālas cenu svārstības. Tāpat ievērojiet regulētu apmaiņu un ievērojiet piesardzību, pirms iedziļināties jebkurā projektā.