Viens no lielākajiem draudiem jebkuram kriptovalūtu tirgotājam ir tā sauktās ligzdotās biržas, kas var ātri iztērēt jūsu līdzekļus, mēģinot tos izņemt citā valūtā. Šīs apmaiņas ir nedrošas, un vislabāk no tām izvairīties.
Kas ir Nested Crypto Exchange?
Ligzdota kriptovalūtu birža saviem klientiem nodrošina kriptovalūtu pakalpojumus, izmantojot kontu citā platformā. Tas darbojas kā tilts starp saviem klientiem un pakalpojumiem izvēlētajā kriptovalūtu biržā.
Nested biržām nav savas maiņas iekārtas, bet tās ir atkarīgas no citām regulētām biržām. Platforma ir kā banka; kad klienti nogulda naudu, banka to paņem un atkal nogulda regulētā bankā.
Kā darbojas Nested Crypto Exchange?
Ligzdotajām biržām ir konti populārās kriptovalūtas platformās, un tās ļauj saviem klientiem tirgoties, izmantojot šos ligzdotos kontus. Tas, ko ligzdotās biržas gūst no savām darbībām, ir starpniecības komisijas maksas. Viņi atspoguļo savu klientu darbības oficiālajā platformā, kas pazīstama kā saimniekdators, un patur komisijas maksu, kas uzkrāta par darījumiem. Tas viss tiek darīts bez klienta ziņas un piekrišanas.
Daudzi dod priekšroku ligzdotiem kontiem darījumu ātruma un stingra autentifikācijas procesa trūkuma dēļ. Šo apmaiņu klientu lokā parasti ir nezinoši lietotāji, krāpnieki, krāpnieki un pat dažas teroristu organizācijas.
Pabeidzot kriptovalūtu darījumu drošā tirdzniecības platformā, jums ir jāiziet naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) un klientu atpazīšanas (KYC) pārbaudes. Šīs pārbaudes ir paredzētas, lai pārbaudītu jūsu identitāti un apstiprinātu, ka līdzekļi, kurus mēģināt iemaksāt, nav nelikumīgi iegūti līdzekļi.
Tomēr šīs verifikācijas pārbaudes var ilgt līdz 30 dienām. Tas var likt dažiem lietotājiem izvēlēties ligzdotu apmaiņu, kuru cita pievilcība ir viņu kriminālā anonimitāte. Turklāt TAML un KYC pārbaudes ir vājas vai to trūkst pilnībā, ļaujot kriptovalūtu tirdzniecības operācijas pabeigt ātrāk nekā parasti un bez uzraudzības.
Ja izmantojat ligzdotās biržas, jūsu līdzekļiem ir maz vai nav nekādu drošības garantiju. Jūs varat arī netieši finansēt nelikumīgas darbības, piemēram, ieroču tirdzniecību un terorismu. Un tas vēl nav viss.
Konta atvēršana ar ligzdotu apmaiņu nozīmē, ka jūsu konts tehniski nepastāv, jo tagad tas pieder biržai. To var slēgt vairāku iemeslu dēļ, un jūsu depozīts tiks nekavējoties izņemts bez jebkādas iespējas atgūt.
Nested Crypto Exchange vs. Decentralizēta kriptovalūtu apmaiņa: kāda ir atšķirība?
Pēc pirmā acu uzmetiena, decentralizētas kriptovalūtu apmaiņas (DEX) var izskatīties līdzīgi ligzdotām platformām, jo nav KYC pārbaužu. Bet starp abiem ir ievērojamas atšķirības.
Atšķirībā no ligzdotajām biržām, DEX savieno pircējus tieši ar pārdevējiem, neturot kriptovalūtu biržā. Decentralizētās apmaiņas ir pilnībā automatizētas, izmantojot viedos līgumus, aprēķinus un sarežģītus algoritmus. Bet ligzdotā birža pārņems kontroli pār jūsu kriptovalūtu, vienlaikus iesaistot citas platformas pakalpojumus.
Varat izsekot darījumiem, kas veikti decentralizētā platformā, līdz avota kontam. Bet ar ligzdotu apmaiņu jūs nevarat, jo parasti tiek izmantotas vājas metodes, piemēram, kriptovalūtu maiņa pret rokas skaidru naudu.
Nested Crypto Exchange standarta funkcijas
Tiesībaizsardzības iestādes un regulētās biržas ir mēģinājušas atbrīvoties no ligzdotiem kontiem, taču to darbības veids ir padarījis noteikšanu sarežģītu. Tas ir tāpēc, ka šīs platformas pastāvīgi tiek maskētas kā regulētas biržas. Tomēr pievērsiet uzmanību tālāk norādītajām pazīmēm, lai izvairītos no darījumiem ar ligzdotām kriptovalūtu biržām un saglabātu savus līdzekļus drošībā.
Dažādi valūtas kursi
Pirms jebkuras maiņas platformas izmantošanas pārbaudiet valūtas maiņas kursus, kas parasti tiek rādīti to galvenajā lapā. Iespējams, jums ir darīšana ar ligzdotu kriptovalūtu apmaiņu, ja ir vairākas variācijas. Ligzdotajām platformām ir dažādi konti dažādās regulētajās platformās. Un tā kā katrai regulētajai platformai ir noteikts maiņas kurss, tas novedīs pie dažādiem kursiem ligzdotajā kriptovalūtu apmaiņā.
KYC/AML pārbaude
Kā minēts iepriekš, ligzdotās apmaiņas kā pievilcību izmanto verifikācijas procesu neesamību. KYC un AML verifikācija parasti ilgst stundas vai vairākas dienas. Tāpēc jebkura platforma, kas ļauj veikt ievērojamu darījumu apjomu ar nelielu autentifikācijas procesu vai bez tā, visticamāk, ir ligzdota.
Vēl viena brīdinājuma zīme būtu darījumu ierobežojuma neesamība pat ar uzlabotām tirdzniecības funkcijām.
Blockchain Explorer pārbaude
Kad vēlaties izņemt, varat pārbaudīt darījumu atrašanās vietu un kriptovalūtas avotu, lai apstiprinātu, vai platforma ir ligzdota. To var izdarīt, izmantojot blokķēdes pētnieks. Piemēram, ja ir nezināma ārējā adrese vai jūsu kriptovalūta ir nosūtīta uz citas biržas maku, iespējams, strādājat ar ligzdotu kriptovalūtu apmaiņu.
3 iemesli, kāpēc jums nevajadzētu izmantot ligzdotu kriptovalūtu apmaiņu
Lai gan ligzdotās apmaiņas platformās ar nolaidīgu verifikāciju kriptovalūtu darījumi var būt ātrāki, jums vajadzētu izvairīties no šīm platformām vairāku iemeslu dēļ.
1. Nav garantiju
Atšķirībā no regulētā, drošas kriptovalūtu biržas, ligzdotās platformas negarantē jūsu līdzekļu drošību. Turklāt, tā kā viņi vienmēr bēg no tiesībaizsardzības un finanšu regulējošām iestādēm, tur ir iespēja, ka šīs ligzdotās biržas pārņems visas savas darbības un pazudīs kopā ar jūsu kriptovalūta.
Turklāt resursdatora platformas galu galā izņem ligzdotos kontus un neatgriezeniski aizver tos.
2. Tiesībsargājošās iestādes apturēšana
Nested biržas ir patvērums izpirkuma meklētājiem, krāpniekiem un daudziem citiem ar nelegāliem līdzekļiem, kuri meklē veidu, kā iztīrīt savu naudu, konvertējot to kriptovalūtā. Tiesībsargājošās iestādes vienmēr meklē ligzdotus kontus, slēdzot tos, tiklīdz tie tiek atklāti, kas nozīmē, ka tiks iesaldēti arī jūsu līdzekļi.
Turklāt jums var rasties juridiskas sekas, ja tiks atklāts, ka apzināti sadarbojaties ar ligzdotām apmaiņām.
3. Kriminālu darbību atbalstīšana
Jūs varat netieši atbalstīt nelikumīgas darbības, piemēram, kibernoziedzību un terorismu, izmantojot ligzdotu apmaiņu. Nepārtraukti noguldot kriptovalūtu ligzdotajās biržās, tie paliek virs ūdens un ļauj tiem, kas iesaistīti nelikumīgās darbībās, ērti iztīrīt savus līdzekļus.
Izvairieties no ligzdotām biržām, tirgojieties ar regulētām biržām
Neizmantojiet ligzdotas apmaiņas. Jūsu kriptovalūta var pazust bez brīdinājuma, un jums nebūtu nekādu iespēju meklēt palīdzību.
Vienmēr tirgojieties ar regulētām biržām. Tie sniedz garantijas, ka jūsu kriptovalūta ir droša. Viņu KYC un AML pārbaudes var aizņemt kādu laiku, taču nekas nevar aizstāt jūsu līdzekļu drošību.