Tā kā kriptovalūtu nozare pēdējos gados ir eksponenciāli augusi, tajā ir iefiltrējušies kibernoziedznieki, kuri vēlas gūt labumu no upuriem šajā plaukstošajā tirgū. Viens no bēdīgi slavenākajiem mūsdienās izmantotajiem kriptovalūtu noziegumiem ir paklāju vilkšana.
Šādas izkrāpšanas rezultātā ir zaudēti miljoniem un miljoniem dolāru, bet kā tās darbojas un kā izvairīties no iekrišanas?
Kas ir kriptogrāfijas paklāju vilkšanas krāpniecība?
Tā kā kriptovalūtas cena dažu stundu laikā var vairākkārt palielināties par tās sākotnējo vērtību, daudzi, veicot ieguldījumus, izmēģina ātrās bagātības pieeju. Liela daļa kriptovalūtu tirdzniecības nozares koncentrējas uz pirkšanu par zemu cenu un pārdošanu augstā līmenī, tāpēc nav pārsteigums, ka daudzi tirgotāji tiecas pēc monētām vai žetoniem, kuriem ir daudz solījumu. Tieši šo cerību jeb ievainojamību izmanto kibernoziedznieki, veicot krāpnieciskus paklājus.
Krāpniecība ar kriptogrāfijas paklāju vilkšanu (kuras nosaukums norāda uz negaidītu paklāja izņemšanu no apakšas) ietver marķiera palaišanu, investīciju piesaisti un pēc tam kontaktdakšas izņemšanu. Jūs, iespējams, jau esat dzirdējuši par krāpniecību, jo tā ir diezgan izplatīta parādība arī tradicionālajā finanšu pasaulē. Taču regulējuma trūkums saistībā ar kriptovalūtu padara krāpnieciskus paklājus vēl vienkāršāk izvērst, tāpēc tagad to kriptovalūtu tirgū ir satraucoši daudz.
Krāpniecība ar kriptogrāfijas paklāju vilkšanu bieži vien ir saistīta ar žetoniem, nevis monētām. Tas ir tāpēc, ka marķierus var veidot uz jau esošas blokķēdes, piemēram Ethereum vai Zilliqa. Tā kā šīm populārajām blokķēdēm ir vietējā kriptovalūta, kurai ir vērtība, lietotāji var iegādāties žetonus no projekta, izmantojot vietējo valūtu. Izveidosim paši savu sūkņa un izgāztuves paklāja vilkšanas piemēru, lai labāk saprastu, kāpēc tas ir noderīgi kibernoziedzniekiem.
Crypro Rug Pull Scam piemērs
Pieņemsim, ka tika uzsākts jauns projekts ar nosaukumu BonsaiDAO Binance viedā ķēde. Binance Smart Chain vietējo monētu Binance Coin (BNB) var izmantot, lai iegādātos vietējo BonsaiDAO marķieri, ko mēs sauksim par BONS. Pieņemsim, ka investors iegādājās 5000 BONS par 1 BNB (kas pašlaik atbilst aptuveni 300 $).
Tā kā investors ir samaksājis projektu BNB, krāpnieks var ātri likvidēt šo BNB skaidrā naudā vai nosūtīt to uz citu maku tālākai lietošanai. Tātad, paklāju vilkšanas krāpniecībā noziedznieks paņem investora 300 USD vērto BNB kopā ar visiem citiem ieguldījumiem, kas veikti BNB veidā, un dodas ceļā.
Bet kāpēc gan lai kāds ieguldītu jaunā monētā, kurai nav pierādīta ilgtermiņa vērtība?
Paklāja vilkšana
Mārketingam ir milzīga loma paklāju vilkšanā. Krāpnieki aktīvi tirgo un reklamē savus paklāju vilkšanas žetonus, lai radītu ažiotāžu par savu projektu. Tas bieži tiek darīts, izmantojot sociālos medijus (īpaši Twitter), kur var izlikties noslīpēts un profesionāls projekta tēls. Krāpnieki arī bieži uzsāks sākotnējo DEX piedāvājumu (IDO), lai piesaistītu kapitālu decentralizētā biržā. Tas būtībā ir tikai noteikta daudzuma žetonu palaišana biržā, lai tos varētu tirgot.
Pieaugot ažiotāžai, pieaug arī investīcijas. Cilvēki redz projekta sociālo mediju kontus, pamana kriptovalūtu tirdzniecības pieaugumu vai dzird no citiem investoriem, ka tirgū ir jauns karsts kriptovalūts, un viņi nolemj veikt savus ieguldījumus, cerot, ka kriptovalūta iegūs ievērojamu vērtību. Kad projektam ir pietiekams finansiālais atbalsts, viss sabrūk.
Kad kibernoziedznieki palaiž paklāja vilkšanas žetonu, viņi lielu daļu piegādes patur sev. Vēlreiz apsveriet BonsaiDAO piemēru. Ja IDO tiek palaists 1 000 000 BONS, krāpnieki nolemj paturēt 75 procentus no BONS. Kāpēc? Jo, pieaugot investoru skaitam, BONS vērtība pieaug, un krāpniekiem aizmugurējā kabatā ir vairāk naudas BONS veidā.
Tātad, pieņemsim, ka BONS dažu nedēļu laikā ir sasniedzis 20 $ par vienu BONS marķieri. Ja krāpnieki ir paturējuši 75 procentus no apgrozībā esošās piegādes, tagad viņiem ir 15 miljoni USD BONS. Ņemot vērā šo milzīgo cenu pieaugumu, krāpnieki pārdod visus savus BONS atpakaļ decentralizētajai biržai, tādējādi gūstot milzīgu peļņu.
Tā kā 75 procenti no kopējā piedāvājuma tagad ir pārdoti atpakaļ, pieprasījums strauji krītas, un tā arī cena. Tas nozīmē, ka investori, kuri iegulda savu ticību un naudu BonsaiDAO, tagad paliek bez nekā.
Šādi bieži var izpausties krāpniecība ar paklāju vilkšanu, taču ir arī divi citi paklāju vilkšanas veidi: likviditātes zādzība un pārdošanas pasūtījumu ierobežošana.
Kas ir likviditātes zādzība?
Likviditātes zādzību paklāju vilkšana ir arī ļoti izplatīta kriptovalūtu nozarē. Likviditātes zādzību paklāju vilkšanas laikā krāpnieki uzskaita savu jauno marķieri un savieno to ar labi zināmu kriptovalūtu, piemēram, Ethereum. Šādā veidā kriptovalūtas var savienot pārī likviditātes fondos, kas ir populārs rīks, ko investori izmanto peļņas gūšanai. Katra kriptonauda daudzumu šajos pūlos var mainīt, pamatojoties uz vērtību, pieprasījumu utt.
Kad krāpnieks izveido kopu, kurā viņa krāpniecības marķieris ir savienots pārī ar vērtīgu īpašumu, un vairāk personu iegulda šajā fondā, viņu krāpniecības marķiera vērtība palielināsies. Lai izlīdzinātu situāciju, pūlam tiks pievienots vairāk vispāratzītā marķiera un daļa krāpniecības pilnvaru tiks noņemta. Kad marķieris ir kļuvis pietiekami vērtīgs un pūlā ir pietiekami daudz citu kriptovalūtu, krāpnieki izņems visu pēdējo no kopas.
Ko ietver pārdošanas pasūtījumu ierobežošana?
Krāpnieki var arī izveidot sava marķiera kodu tā, lai decentralizētā biržā tiktu pārdots tikai ierobežots to daudzums. Tas nozīmē, ka investori iegulda monētā, neapzinoties, ka viņi nevarēs to tirgot. Kad krāpnieks ar ieguldījumiem ir nopelnījis pietiekami daudz naudas, viņš pārdod savu žetonu daļu atpakaļ biržai un gūst peļņu.
Līdz šim kriptovalūtu nozarē ir notikušas daudzas krāpniecības ar paklāju vilkšanu, un dažiem ir izdevies nozagt miljonus no investoriem. Apsveriet Squid Game kriptogrāfijas paklāja vilkšana, piemēram (ierobežojoša pārdošanas pasūtījuma krāpniecība). Šīs kriptovalūtas vērtība dažu dienu laikā kļuva no dolāra daļas līdz vairāk nekā 90 USD. Krāpnieki šeit izmantoja ažiotāžu, kas saistīta ar Squid Game — Netflix ļoti populāro Dienvidkorejas šovu. Tiklīdz SQUID sasniedza savu augstāko cenu, izstrādātāji izvilka aizbāzni, nozagot investoriem vairāk nekā 3,3 miljonus USD.
Bet, ja tik daudz cilvēku ir iekrituši par šiem paklāju vilkumiem, vai tiešām no tiem var izvairīties?
Kā atklāt paklāju vilkšanas krāpniecību un izvairīties no tās
Pirmā lieta, kam jāpievērš uzmanība, apsverot ieguldījumu kriptovalūtā, ir tās vecums. Vai tas tika izveidots tikai pirms dažām dienām vai nedēļām? Ja tā, tas noteikti ir lidojuma risks. Neredzot kriptovalūtas ilgtermiņa vērtību, jūs vienkārši nezināt, vai tā radītājiem ir nelikumīgi nodomi.
Otrkārt, ja kriptovalūtas cena ir eksponenciāli pieaugusi neilgi pēc tās palaišanas, tas varētu liecināt par paklāju vilkšanas krāpniecību. Krāpnieki bieži vien nevēlas gaidīt mēnešus vai gadus, lai gūtu peļņu, un cenšas pēc iespējas ātrāk paaugstināt sava marķiera cenu. Tāpēc esiet piesardzīgs.
Pirms investēšanas jums arī jāpārbauda, vai projekta izstrādātāji ir anonīmi. Acīmredzamu iemeslu dēļ krāpnieki vienmēr paliks anonīmi, tāpēc ir vērts to ņemt vērā, pētot īpašumu. Tomēr dažiem lieliem, likumīgiem projektiem ir arī anonīmi veidotāji. Pat Bitcoin radītājs nav zināms. Taču izstrādātāju identitāte vai izcelsme var būt ļoti izteiksmīga.
Apskatiet sociālo mediju kontus un citus avotus, kas saistīti ar marķiera izstrādātāju (-iem), lai redzētu, cik labi tie ir.
Pirms ieguldīšanas jums jāapsver arī marķiera izplatīšana. Atcerieties, ka krāpnieki, kas velk paklāju, bieži patur lielu daļu sava žetona izmešanai. Tā var būt viena no skaidrākajām pazīmēm par nenovēršamu paklāja vilkšanu.
Varat arī apskatīt krāpniecības žetonu sarakstus, kurus varat atrast, izmantojot vienkāršu pārlūkprogrammas meklēšanu, lai noskaidrotu, vai jūsu izvēlētais marķieris ir melnajā sarakstā.
Krāpniecība ar paklāju vilkšanu ir izplatīta kriptovalūtu nozarē
Krāpniecība ar kriptogrāfijas paklāju vilkšanu var izraisīt milzīgus finansiālus postījumus un atstājusi paliekošas pēdas kriptovalūtu nozarē. Šīs krāpniecības var būt tik sarežģītas, ka pat pieredzējis tirgotājs var tikt apmānīts, un tas, cik viegli tās var tikt novērstas, ir patiesi satraucoši. Tāpēc ir ļoti svarīgi saglabāt modrību un apzināties galvenās iespējamās paklāju vilkšanas krāpniecības pazīmes.
